Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Даш-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка DASH на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего DASH-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Функция PrivateSend в Dash выполняет CoinJoin-микширование на уровне протокола. Биржи обязаны помечать DASH-адреса с заметной активностью PrivateSend как высокорисковые.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Даш и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Главный AML-фактор Dash — функция PrivateSend. Регуляторы во многих странах считают активное использование PrivateSend красным флагом, после которого нужна углублённая проверка.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте DASH-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @scorechain_amlbot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.