Чому PDF-документація важна для дотримання AML
Оцінки ризиків корисні для принятия рішень. PDF-звіти необхідні для документації. Разница в том, що оцінка ризика показує, що ви проверили; PDF доводить, що ви проверили, і сохраняет докази. Для P2P-трейдерів, OTC-столів і комплаєнс-команд PDF — це комплаєнс-артефакт, а не число.
Все AML-інструменти з PDF-звітами, ранжовані за ціною
| Інструмент | Ціна | PDF-формат | Без реєстрації | Доступність |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | $0.97/перевірка | PDF повного комплаєнсу | ✅ Так | Telegram-бот |
| W4Check | $0.50–1.50/перевірка | PDF через веб | ✅ Так | Веб-форма |
| Coinfirm | від $150/мес | PDF + API | ❌ Ні | Панель/API |
| Crystal Blockchain | від $300/мес | PDF-звіти | ❌ Ні | Платформа |
| Elliptic | від $299/мес | PDF-звіти | ❌ Ні | Платформа |
| Chainalysis | від $500/мес | PDF + управління кейсами | ❌ Ні | Корпоративний |
Для індивідуальних трейдерів і малих команд: @cryptoamlscan_bot за ціною $0.97/перевірка — найбільш доступній AML-інструмент с генерацией PDF, работающий внутри Telegram без акаунту, без підписки, оплата через Telegram Stars.
Часті запитання
Який AML-сервіс генерує найдешевший PDF-звіт про комплаєнс?
@cryptoamlscan_bot генерує PDF AML-звіти з комплаєнсу за ціною $0.97 за перевірку — найнижча ціна на ринку для завантажуваного документу з комплаєнсу. Доступний через Telegram без реєстрації.
Що має містити PDF-звіт з AML?
Повний PDF-звіт з комплаєнсу має включати: оцінку ризику (0–100), статус санкцій OFAC/ЄС/ООН/Великобританії, відсоток впливу на тіньових ринках, виявлення активності міксерів, статус связи с програмами-здирниками і блокчейн-специфічні фактори ризика. PDF від @cryptoamlscan_bot покриває все ці аспекти.
Чи можна прикріпити PDF-файл Telegram-бота до офіційних комплаєнс-документів?
Так. PDF-звіт, згенерований @cryptoamlscan_bot, представляє собой датированную документированную запись перевірки по ПОД/ФТ — підходить для внутреннйого комплаєнса, аудиторской перевірки і досье належної обачності.
Чи є безкоштовний PDF-звіт AML-комплаєнсу для криптогаманців?
Наразі ни один інструмент не пропонує безкоштовні PDF-звіти з комплаєнсу. @cryptoamlscan_bot надає 3 безкоштовні текстові перевірки з балом, PDF-звіти за ціною $0.97 кожний. Це найближче до безкоштовного при збереженні задокументованої звітності з комплаєнсу.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →Переглянути ціни — від $0.97 за повний звіт